Infractions de faux, d'escroquerie et de blanchiment

La Cour suprême (TS) a confirmé le jugement du TSJ de Catalogne condamnant un homme et sa compagne pour une opération de perceptions frauduleuses avec des cartes via des terminaux de point de vente (TPV), en utilisant pour cela des comptes bancaires ouverts dans différentes entités et, dans de nombreux cas, identités fausses et permis de séjour falsifiés.

Selon les faits établis, l'accusé a créé des sociétés qui en réalité n'avaient pas d'activité, a ouvert de nombreux comptes bancaires dans plusieurs entités et a demandé plusieurs TPV liés à ces comptes. Avec ces TPV, il a effectué des transactions pour des " opérations fictives " en utilisant des cartes frauduleuses (provenant du Royaume-Uni et d'Espagne). Une partie de ces paiements a été autorisée et d'autres refusée. Les entités bancaires ont fini par subir un préjudice économique suite au rejet des transactions et au remboursement aux titulaires des cartes.

De plus, l' argent a été déplacé entre plusieurs comptes par le biais de transferts et de retraits en espèces, dans le but de compliquer sa traçabilité et de lui donner une apparence de légalité. C'est pourquoi, en plus de la fausseté et de l'escroquerie, il a également été condamné pour blanchiment . En cassation, l'accusé a fait valoir, entre autres, qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves du

préjudice et que les faux documents étaient "grossiers", donc les banques auraient dû les détecter. La Cour suprême rejette ces arguments en validant les preuves utilisées (témoins et agents d'enquête, ainsi que des documents) et rappelle qu'il est impossible de transférer aux victimes la responsabilité de la tromperie si l'auteur atteint son objectif. la responsabilité de la tromperie si l'auteur atteint son objectif.

L'accusée, pour sa part, a soutenu que ne savait pas que l'argent qu'elle recevait sur son compte (présenté comme des salaires) avait une origine illicite . La Cour suprême maintient la condamnation en considérant qu'il y a suffisamment d'indices pour conclure que elle connaissait ou aurait dû connaître l'origine de l'argent. Par conséquent, la Cour suprême confirme les condamnations et rejette les recours.

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